Program
Wykładowca: Łukasz Pietruk – radca prawny
Program kursu (8 godzin wykładowych):
Zmiany wchodzące w życie z dniem 5 października 2021 r.
- Kim jest beneficjent rzeczywisty?
- Olbrzymie problemy związane z definicją beneficjenta rzeczywistego, jak rozumieć definicję, jakich wskazówek do tej pory udzielały nam organy administracji.
- Definicja na gruncie przepisów unijnych
- Definicja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Zagadnienia problemowe – wielość podmiotów i powiązania pomiędzy nimi
- Zagadnienie podmiotów zależnych
- Beneficjent rzeczywisty w poszczególnych podmiotach, w zależności od ich struktury prawnej:
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka akcyjna
- Spółki osobowe
- Inne podmioty – stowarzyszenia, fundacje, inne.
- Analiza struktury właścicielskiej
- Jak właściwie identyfikować beneficjenta rzeczywistego
- Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej
- Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
- Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- rozszerzenie zakresu obowiązywania ustawy o wprowadzenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej
- zmiany w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego instytucji obowiązanej w zakresie działań tej instytucji
- zmiany w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego instytucji obowiązanej w odniesieniu do klientów, z którymi utrzymują stosunki gospodarcze
- zmiany w zakresie dokumentacji dotyczącej weryfikacji tożsamości klienta
- modyfikacja warunków odstąpienia od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
- zmiany w zakresie zastosowania środków przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji
- zmiany w zakresie przesłanek wyższego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- nowe warunki obowiązki stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego
- nowowprowadzone pojęcie działań ograniczających ryzyko
- nowe zasady dotyczące przechowywania kopii dokumentów i informacji
- dodatkowe wymogi w zakresie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”
- rozszerzenie obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programach szkoleniowych
- zmiany w zakresie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
- nowa regulacja ochrony przed podejmowaniem działań o charakterze represyjnym
- rozszerzenie zakresu obowiązku zachowania w tajemnicy przekazywanych informacji
- rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji
- zmiany w zakresie informacji podlegających zgłoszeniu
- doprecyzowanie biegu terminów na zgłoszenie informacji
- nowy obowiązek beneficjenta rzeczywistego w zakresie dostarczania dokumentacji
- rozszerzenie podmiotowe w procedurze zgłoszenia
- nowe działania w przypadku stwierdzenia rozbieżności
- postępowanie wyjaśniające
- obowiązek zezwolenia na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka
- działalność regulowana
- obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów
- nowa procedura związana z wpisem
- rozszerzenie katalogu czynności obwarowanych karą administracyjną
- zmiany w zakresie możliwości nałożenia kary pieniężnej na spółki i osoby fizyczne
- Pytania i dyskusja.
Dodatkowe informacje
Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
- dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
- Sesja video I 9.00 – 10.30
- Sesja video II 10.45 – 12.15
- Sesja video III 12.45 – 14.15
- Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
- komputer z kamerą i głośnikiem,
- stabilny dostęp do Internetu