Program
Wykładowca: Zachaś-Lewandowska Mirosława – trener, doradcą
Program kursu (6 godzin wykładowych):
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy
- Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem:
- Stosunki gospodarcze
- Transakcja
- Transakcja okazjonalna
- Przeprowadzanie transakcji
- Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki, w tym:
- Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości
- Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli
- Ocena stosunków gospodarczych
- Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
- Katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
- Wdrożenie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- Obowiązek przestrzegania „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”
- Obowiązek przestrzegania wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń
- Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
- Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w: art. 74, art. 86, art. 89, art. 90
- Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane
- Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
Dodatkowe informacje
Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
- dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
- Sesja video I 9.00 – 10.30
- Sesja video II 10.45 – 12.15
- Sesja video III 12.45 – 14.15
Wymagania techniczne
- komputer z kamerą i głośnikiem,
- stabilny dostęp do Internetu