Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
01.10.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
01.10.2021
Wykładowca:
Pietruk Łukasz

Opłata:
340,00 zł - cena podstawowa
323,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Łukasz Pietruk – radca prawny

Program kursu (8 godzin wykładowych):

Zmiany wchodzące w życie z dniem 5 października 2021 r.

  1. Kim jest beneficjent rzeczywisty?
  2. Olbrzymie problemy związane z definicją beneficjenta rzeczywistego, jak rozumieć definicję, jakich wskazówek do tej pory udzielały nam organy administracji.
  3. Definicja na gruncie przepisów unijnych
  4. Definicja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  5. Zagadnienia problemowe – wielość podmiotów i powiązania pomiędzy nimi
  6. Zagadnienie podmiotów zależnych
  7. Beneficjent rzeczywisty w poszczególnych podmiotach, w zależności od ich struktury prawnej:
    • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    • Spółka akcyjna
    • Spółki osobowe
    • Inne podmioty – stowarzyszenia, fundacje, inne.
  8. Analiza struktury właścicielskiej
  9. Jak właściwie identyfikować beneficjenta rzeczywistego
  10. Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej
  11. Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
  12. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
    • rozszerzenie zakresu obowiązywania ustawy o wprowadzenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej
    • zmiany w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego instytucji obowiązanej w zakresie działań tej instytucji
    • zmiany w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego instytucji obowiązanej w odniesieniu do klientów, z którymi utrzymują stosunki gospodarcze
    • zmiany w zakresie dokumentacji dotyczącej weryfikacji tożsamości klienta
    • modyfikacja warunków odstąpienia od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
    • zmiany w zakresie zastosowania środków przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji
    • zmiany w zakresie przesłanek wyższego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
    • nowe warunki obowiązki stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego
    • nowowprowadzone pojęcie działań ograniczających ryzyko
    • nowe zasady dotyczące przechowywania kopii dokumentów i informacji
    • dodatkowe wymogi w zakresie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”
    • rozszerzenie obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programach szkoleniowych
    • zmiany w zakresie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
    • nowa regulacja ochrony przed podejmowaniem działań o charakterze represyjnym
    • rozszerzenie zakresu obowiązku zachowania w tajemnicy przekazywanych informacji
    • rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji
    • zmiany w zakresie informacji podlegających zgłoszeniu
    • doprecyzowanie biegu terminów na zgłoszenie informacji
    • nowy obowiązek beneficjenta rzeczywistego w zakresie dostarczania dokumentacji
    • rozszerzenie podmiotowe w procedurze zgłoszenia
    • nowe działania w przypadku stwierdzenia rozbieżności
    • postępowanie wyjaśniające
    • obowiązek zezwolenia na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka
    • działalność regulowana
    • obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów
    • nowa procedura związana z wpisem
    • rozszerzenie katalogu czynności obwarowanych karą administracyjną
    • zmiany w zakresie możliwości nałożenia kary pieniężnej na spółki i osoby fizyczne
  13. Pytania i dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

  • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

  • Sesja video I 9.00 – 10.30
  • Sesja video II 10.45 – 12.15
  • Sesja video III 12.45 – 14.15
  • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
  • komputer z kamerą i głośnikiem,
  • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119