Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

- 8 godzin wykładowych

Wykładowca: prawnik, praktyk omawianych zagadnień, wykładowca wyższych uczelni, autor publikacji

Terminy szkolenia:  9 marca  2012 roku

Program szkolenia:

1. Praktyczna analiza aktów prawnych regulujących proceder prania pieniędzy i finansowania terroryzmu pod kątem obowiązków przedsiębiorcy.
2. Analiza informacji NIK o wynikach kontroli realizacji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3. Omówienie zagadnień dotyczących analizy transakcji podejrzanych w praktyce przedsiębiorcy.
4. Kolizja prawa podatkowego z procederem prania pieniędzy.
5. Wyjaśnienie wątpliwości zgłoszonych przez przedsiębiorców.
6. Omówienie komunikatów GIIF dotyczących stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  i finansowaniu terroryzmu.
7. Zapowiadane regulacje prawne.

Koszt szkolenia wynosi 400,00 zł. od osoby (dla członków Stowarzyszenia –  380,00 zł.).
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 – 16.00.

Prosimy o czytelne wypełnienie karty uczestnictwa i przesłanie jej:

• pocztą na adres Biura Oddziału,

• faxem – 862-52-95

• e - mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.